Le Chef du Gouvernement, Monsieur Abdel-Ilah BENKIRAN, a reçu, le mercredi 9 décembre 2015, Monsieur Hassan ALAOUI ABDALLAOUI, Président de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier, qui lui a présent&eac ...

Monsieur Wael LAFI, directeur de la Cellule du Renseignement Financier de l’Etat de Palestine « Financial Follow-Up Unit » et le président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier, Monsieur Hassan ALAO ...

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) a accueilli du 26 au 28 octobre 2015 à Rabat un séminaire destiné à former des formateurs en matière d’analyse stratégique, organis&e ...

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) a organisé, conjointement avec Bank Al-Maghrib, le 18 décembre 2014 à Rabat, un atelier de travail, sous le thème « les professions non financi&egr ...

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) a accueilli, du 29 au 30 septembre 2014 à Marrakech, la 2ème réunion internationale du groupe des utilisateurs de goAML. Cette réunion a vu la participat ...

Le Chef du Gouvernement, Monsieur Abdel-Ilah BENKIRAN, a reçu, le lundi 11 août 2014, Monsieur Hassan ALAOUI ABDALLAOUI, Président de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier, qui lui a présenté le ...

L’Unité de traitement du Renseignement Financier (UTRF) a accueilli, du 3 au 5 février 2014 à Casablanca, un atelier régional organisé par Le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l&rsq ...

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) a publié, le 30 janvier 2014, la directive générale n° DG.1/2014 destinée aux personnes et professions soumises à sa supervision et &a ...

Le Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) a décidé la sortie du Maroc du processus de suivi du groupe, compte tenu des efforts déployés pour renforcer son dispositif na ...

Le président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier,Monsieur Hassan ALAOUI ABDALLAOUI et le directeur de la Cellule de Renseignement Financier de Libye « Main Financial Information Unit For Combating Money Laund ...

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) a organisé à Rabat, les 11 et 12 novembre 2013, deux séminaires de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux respectivement à ...

Le groupe d’action financière (GAFI) a salué les efforts déployés par le Maroc pour assurer la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux aux normes internationales et a d&eac ...