استقبل السيد رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، السيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. ...

استقبل السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بمقر الهيئة، السيد يعقوبا كاتيلي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة مالي، مصحوبا بوفد من أعضاء المجلس المذكور والكاتب العام للمجلس ...

طبقا لمقتضيات المادتين 9 و12 من المرسوم المؤرخ في 30 غشت 2021 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عقد مجلس الهيئة اجتماعه العادي الثاني برسم سنة 2023، وذلك بتاريخ 7 دجنبر 2023، برئاسة رئيسه السيد جوهر النفيسي. تضمن جدول أعمال هذا الاج ...

وقع السيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالرباط، على اتفاقية تعاون بين الهيئتين بهدف تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الت ...

نظمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالرباط من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشما ...

في إطار تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتحريات المالية بمملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت، المنعقدة أشغاله ما بين 0 ...

في إطار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمؤسسات الدستورية الوطنية والتي تروم تجسيد مقاربة الشراكة والتعاون المتعددة الأبعاد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام السيد رئيس الهيئة الوطنية لل ...

طبقا لمقتضيات المادتين 9 و12 من المرسوم المؤرخ في 30 غشت 2021 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عقد مجلس الهيئة اجتماعه العادي الأول برسم سنة 2023، وذلك بتاريخ 16 مارس 2023، برئاسة رئيسه السيد جوهر النفيسي. تضمن جدول أعمال هذا الاجت ...

وقعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية اتفاقية تعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية لورشة التطبيقات وبناء القدرات التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشم ...

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ ...

استقبل السيد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتاريخ 14 فبراير2023، بمقر الهيئة، معالي السيد سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية الذي كان مرفوقا بمعالي السيد عبد الله بن سعد بن محمد الغريري، سفير المملكة ...

استقبل السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، السيد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم للسيد رئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة ...