استقبل السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بمقر الهيئة، السيد يعقوبا كاتيلي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة مالي، مصحوبا بوفد من أعضاء المجلس المذكور والكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. وقد أبرز الجانبان، في بداية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين، الأهمية التي توليها المملكة المغربية للتعاون جنوب-جنوب والذي ينبني على أسس التضامن والاحترام المتبادل والشراكة رابح-رابح، بفضل الرُّؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيَّده. وبهذه المناسبة، قدم السيد جوهر النفيسي عرضا حول مهام الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مبرزا تجربة المغرب وخبرته المتميزة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن جهته، عبر السيد يعقوبا كاتيلي عن اهتمام بلاده بالتجربة المغربية في هذا المجال والتمس، في هذا السياق، دعم ومواكبة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية للسلطات المالية المختصة. وفي نهاية اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على رغبتهما مواصل

طبقا لمقتضيات المادتين 9 و12 من المرسوم المؤرخ في 30 غشت 2021 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عقد مجلس الهيئة اجتماعه العادي الثاني برسم سنة 2023، وذلك بتاريخ 7 دجنبر 2023، برئاسة رئيسه السيد جوهر النفيسي. تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع النقاط التالية: تطور الإطار القانوني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وضعية مدى التزام المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الفعالية؛ تقديم برنامج العمل السنوي للهيئة برسم سنة 2024؛ تقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقع السيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالرباط، على اتفاقية تعاون بين الهيئتين بهدف تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل التجارب والخبرات في مجال الوقاية من الجريمة المالية ومحاربتها. وقد تم هذا التوقيع عقب الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يومي 24 و25 أكتوبر 2023 بالرباط، في موضوع: " اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد".

نظمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالرباط من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". أعطى انطلاقة هذه الورشة، التي تندرج في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لسنة 2023 المعتمدة من قبل الاجتماع العام الخامس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالرباط في نونبر 2022، خلال فترة ترأس المملكة المغربية للمجموعة، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بحضور السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمملكة المغربية. وتميزت هذه الورشة، التي حضرها خبراء من المنظمات المشاركة وممثلون من الدول الأعضاء وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية ا

في إطار تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتحريات المالية بمملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت، المنعقدة أشغاله ما بين 03 إلى 07 يوليوز بأبو ظبي. وبموجب هذه المذكرة تلتزم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمركز الوطني للتحريات المالية بوضع إطار للتعاون المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والكفاءات وأفضل الممارسات، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في إطار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمؤسسات الدستورية الوطنية والتي تروم تجسيد مقاربة الشراكة والتعاون المتعددة الأبعاد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتاريخ 22 يونيو 2023، استجابةً لدعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمجلس. وبهذه المناسبة، قدم السيد رئيس الهيئة عرضاً مفصلاً ومستفيضاً حول الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد عرف هذا العرض تفاعلاً إيجابياً ومثمراً، حيث قدم السيد الرئيس عند نهاية العرض، أجوبةً لكل الأسئلة التي تم طرحها من طرف أعضاء المجلس وكل المشاركين الذين حضروا هذا الحدث الهام.