/ التنسيق الوطني والتعاون الدولي / التعاون الدولي / وحدات المعلومات المالية

 

---

وحدات المعلومات المالية

---

 

 

تعمل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في إطار التعاون الدولي وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو شروط مذكرات التفاهم على التنسيق مع نظيراتها الأجنبية بشكل وثيق. وتتبادل، بموجب المادتين 24 و34 من القانون رقم 05-43 كما تم تغييره وتتميمه، المعلومات المتعلقة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

تتم عمليات التبادل هذه مع وحدات المعلومات المالية النظيرة وفقًا لمبادئ إيغمونت فيما يخص اسـتعمال المعلومة ومعالجتها والحفاظ على سريتها.

وكوسيلة لتعزيز علاقاتها مع هؤلاء النظراء، وقعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية التالية:

• إمارة موناكو – خلية المعلومات المالية لإمارة موناكو

• إندونيسيا – خلية المعلومات المالية لإندونيسيا

• اليابان – خلية المعلومات المالية لليابان

• قطر – خلية المعلومات المالية لقطر

• فلسطين – خلية المعلومات المالية لدولة فلسطين

• جمهورية بنغلاديش الشعبية – خلية المعلومات المالية لجمهورية بنغلاديش الشعبية

• ليبيا – خلية المعلومات المالية لدولة ليبيا

• جمهورية تركيا – خلية المعلومات المالية للجمهورية التركية

• جمهورية الكونغو الديموقراطية – خلية المعلومات المالية لجمهورية الكونغو الديموقراطية

• الغابون – خلية المعلومات المالية للغابون

• بنين – خلية المعلومات المالية لبنين

• النيجر – خلية المعلومات المالية للنيجر

• مصر – خلية المعلومات المالية لمصر

• المملكة الأردنية الهاشمية – خلية المعلومات المالية للمملكة الأردنية الهاشمية

• توغو – خلية المعلومات المالية لتوغو

• الكوت ديفوار – خلية المعلومات المالية للكوت ديفوار

• -بوركنا فاسو – خلية المعلومات المالية لبوركينا فاسو

• تونس – اللجنة التونسية للتحاليل المالية

• الجزائر – خلية معالجة الاستعلام المالي للجزائر

• فرنسا – خلية المعلومات المالية لفرنسا

• بلجيكا – خلية المعلومات المالية لبلجيكا

• الإمارات العربية المتحدة – خلية المعلومات المالية للإمارات العربية المتحدة.