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Cellules de Renseignement Financier (CRF)

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Dans le cadre de la coopération internationale et sur la base du principe de la réciprocité ou des termes des mémorandums d’entente (MOU), l’ANRF collabore étroitement avec les CRF homologues étrangères et échange, en vertu des articles 24 et 34 de la loi n°43-05 telle que modifiée et complétée, des renseignements liés aux cas de BC/FT et des infractions sous-jacentes.

Ces échanges avec les CRF homologues se font dans le respect des principes d’Egmont quant à l’utilisation de l’information, à son traitement et à la préservation de sa confidentialité.

Dans le même contexte, et en guise de renforcement de ses relations avec ses homologues, l’ANRF a signé des MOU avec les CRF suivantes :

• Principauté de Monaco - Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

• Indonésie - Cellule de Renseignement Financier (PPATK)

• Japon - Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)

• Qatar - Qatar Financial Information Unit (QFIU)

• Etat de la Palestine - Financial Follow-Up Unit

• République populaire du Bangladesh - Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

• Libye - Main Financial information Unit for Combating Money Laundering

• République de Turquie - Financial Crimes Investigation Board (MASAK)

• République Démocratique du Congo - Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF)

• Gabon - Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)

• Bénin - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

• Niger - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

• Égypte - Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)

• Jordanie - Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing Unit (AMLU)

• Togo - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

• Côte d'Ivoire - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-CI)

• Burkina Faso - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

• Tunisie - Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF)

• Algérie - Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF)      

• France - Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN)

• Belgique - Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

• Émirats Arabes Unis - Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)