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Organisations internationales
Groupe d'Action Financière
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale, créée en 1989, qui a pour mission d’examiner les techniques et les tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.
Le GAFI a élaboré 40 recommandations, révisées en 2012, ainsi que différentes notes d’interprétation de ces recommandations, qui ont vocation à être appliquées par les États afin de lutter efficacement contre la criminalité financière.
Par ailleurs, l’une des principales missions du GAFI est d’évaluer les progrès réalisés par les pays concernant l’application de ses recommandations dans leurs systèmes de LBC/FT.
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a été créé en 1997 à Vienne (Autriche) et opère également à travers 54 bureaux régionaux, couvrant ainsi plus de 150 pays.
L'ONUDC travaille directement avec les gouvernements, les organisations internationales, les autres organes des Nations Unies et la société civile pour développer et mettre en œuvre des programmes répondant aux besoins des pays et des régions.
La stratégie de l'ONUDC pour la lutte contre la criminalité organisée, la drogue et le terrorisme intègre une approche thématique et une approche régionale pour assurer des initiatives proactives, centrées sur les cinq thèmes en rapport étroit les uns avec les autres, portant sur la criminalité organisée et le trafic, la corruption, la prévention du crime et la réforme de la justice pénale, la drogue et la santé ainsi que la prévention du terrorisme.
Fonds Monétaire International (FMI)
Le Fonds Monétaire International (FMI) s’efforce à assurer la croissance et la prospérité durables de l’ensemble de ses 190 pays membres.
Pour y parvenir, il soutient des politiques économiques qui favorisent la stabilité financière et la coopération monétaire essentielles à la productivité, la création d’emplois et le bien-être économique.
Le FMI est chargé de trois missions cruciales : (1) promouvoir la coopération monétaire internationale, (2) favoriser l’expansion du commerce et de la croissance économique et (3) décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à la prospérité.
Pour s’acquitter de ces missions, les pays membres du FMI coopèrent entre eux et avec d’autres organes internationaux pour améliorer les conditions de vie des populations.
Banque Mondiale
La Banque Mondiale a pour mandat de réduire la pauvreté dans le monde. Elle a financé plus de 12000 projets de développement via des prêts, des crédits sans intérêts et des dons en collaboration avec ses institutions affiliées :
- La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) prête aux pays à revenu intermédiaire et aux pays pauvres solvables ;
- L’Association Internationale de Développement (AID) octroie des crédits sans intérêts et des dons ;
- La Société Financière Internationale (SFI) soutient l'investissement privé et fournit des services-conseil ;
- L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) offre des services d'assurance contre les risques politiques (garanties) ;
- Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) règle les différends relatifs aux investissements.
https://www.banquemondiale.org
Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme :
Le Bureau de lutte contre le terrorisme a été créé le 15 juin 2017 conformément à la résolution A/RES/71/291 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le Bureau de lutte contre le terrorisme a cinq fonctions principales :
- Diriger l’action menée au titre des divers mandats de l’Assemblée générale de lutte contre le terrorisme ;
- Renforcer la coordination et la cohérence des activités des entités signataires du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme ;
- Accroître l’aide que l’Organisation fournit aux États Membres ;
- Promouvoir davantage les activités menées par l’ONU pour lutter contre le terrorisme ;
- Veiller à ce que la priorité soit accordée à la lutte contre le terrorisme dans l’ensemble du système des Nations Unies.
Le Bureau de Rabat du programme de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique a été inauguré le 24 juin 2021.
Le bureau de Rabat sert de hub de renforcement des capacités et de coopération pour la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où des groupes terroristes menacent la sécurité, les vies et les moyens de subsistance des populations à travers la région du Sahel, y compris les Casques bleus des Nations Unies. Il aide à améliorer les connaissances, les compétences et les outils de lutte contre le terrorisme des agents chargés de l'application de la loi et de la sécurité des frontières et à promouvoir la coopération régionale contre le terrorisme et le partage d'informations.
https://www.un.org/counterterrorism/fr
INTERPOL :
INTERPOL est une organisation intergouvernementale dont le nom complet est l’« Organisation internationale de police criminelle » qui compte 195 pays membres et favorise la collaboration entre les autorités de police pour rendre le monde plus sûr. À cette fin, INTERPOL permet d’échanger et d’accéder à des informations sur les infractions et les criminels et apporte un appui technique et opérationnel à ses membres.
L’organisation coordonne par ailleurs des réseaux d’agents de police et d’experts dans différents domaines de la criminalité, qui se réunissent par le biais de groupes de travail et de conférences pour partager leur expérience et leurs idées.
Organisation mondiale des douanes
L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) est une organisation intergouvernementale indépendante basée à Bruxelles et fondée en 1952 sous le nom de « Conseil de coopération douanière ».
L’OMD représente aujourd’hui 184 administrations des douanes qui sont disséminées sur l’ensemble du globe et traitent 98% du commerce mondial. En tant que centre mondial d’expertise douanière, l’OMD est la seule organisation compétente à l’échelon international en matière douanière et qui est le porte-parole de la communauté douanière internationale.
L’OMD a pour mission d’améliorer l’efficacité des administrations douanières par l’élaboration d’instruments juridiques internationaux pour l’harmonisation des systèmes douaniers et une communication efficace entre les États membres. Pour s’acquitter de cette mission, l’OMD élabore et gère divers traités internationaux, outils et normes internationaux pour l’harmonisation et l’application uniforme de réglementations et procédures douanières simplifiées et efficaces régissant la circulation des marchandises, des personnes et des moyens de transport transfrontaliers. L’OMD fournit également un renforcement des capacités et une assistance technique aux Membres afin de soutenir les efforts de modernisation.
Le Maroc est membre de l’OMD depuis 1968.