/ نصوص تشريعية وتنظيمية / النصوص الصادرة عن الهيئة
النصوص الصادرة عن الهيئة
في إطار صلاحياتها القانونية، تصدر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مقررات ومذكرات توجيهية ودلائل إرشادية تأخذ بعين الاعتبار توصيات الخبراء المقيّمين الهادفة إلى تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية من جهة، ومساعدة الأشخاص الخاضعين على فهم هذه التوصيات والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة من جهة ثانية.
المذكرات التوجيهية
الغرض من المذكرات التوجيهية توعية وتحسيس الأشخاص الخاضعين بأهمية وضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح كيفيات تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال:
المذكرة التوجيهية رقم م.ت.2019/2 المتعلقة بتطبيق النهج القائم على المخاطر
مقررات
الغرض من المقررات هو تحديد شروط تطبيق الالتزامات الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين، لاسيما التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية، والالتزام بتقديم التصاريح بالاشتباه وكذلك طرق التغذية العكسية:
المقرر رقم D1-ANRF-2021 المتعلق بالتزامات الأشخاص الخاضعين وكيفيات المراقبة؛
المقرر رقم D2-ANRF-2022 المتعلق بالتصريح بالاشتباه وتبليغ الهيئة بالمعلومات؛
المقرر رقم د / 7 المتعلق بالتغذية العكسية للأشخاص الخاضعين.
دلائل إرشادية
تهدف هذه الدلائل المستمدة من أفضل الممارسات الدولية إلى تزويد الأشخاص الخاضعين بأدوات تعليمية وإرشادية تمكنهم من فهم المقتضيات القانونية النافذة وتطبيقها بسهولة وفعالية:
دليل يبرز العلاقة بين غسل الأموال والفساد وآليات الوقاية والمكافحة.