/ نصوص تشريعية وتنظيمية / النصوص الصادرة عن الهيئة / دلائل إرشادية

 

---

دلائل إرشادية

---

 

في إطار صلاحياتها القانونية، تعد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مقررات ومذكرات توجيهه ودلائل إرشادية وتعليمية تأخذ بعين الاعتبار توصيات الخبراء المقيّمين الهادفة إلى تحسين درجة الامتثال الفني للمعايير الدولية من جهة، ومساعدة الأشخاص الخاضعين لفهم هذه التوصيات والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة من جهة ثانية.

الدلائل

تهدف هذه الدلائل المستمدة من أفضل الممارسات الدولية إلى تزويد الأشخاص الخاضعين بأدوات تعليمية وإرشادية تمكنهم من فهم المقتضيات القانونية النافذة وتطبيقها بسهولة وفعالية:

 دليل يبرز العلاقة بين غسل الأموال والفساد وآليات الوقاية والمكافحة.