المعايير والاتفاقيات الدولية

/ نصوص تشريعية وتنظيمية / المعايير والاتفاقيات الدولية

المعايير والاتفاقيات الدولية

المعايير الدولية

تحدد توصيات مجموعة العمل المالي إطارًا شاملاً ومتماسكًا للإجراءات التي يتعين على الدول تنفيذها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبالتالي، فإن توصيات مجموعة العمل المالي هذه تشكل معايير دولية تنفذها الدول من خلال تدابير تتناسب مع ظروفها الخاصة.

تتكون هذه المعايير الدولية أساسا من توصيات مجموعة العمل المالي والمنهجية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمجموعة العمل المالي على العنوان:

https://www.fatf-gafi.org/fr

اتفاقات دولية

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها، وضبطها ومصادرتها، وبتمويل الإرهاب