L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) a organisé une conférence nationale autour du thème « Impact de l’évaluation nationale des risques sur le dispositif national de lutte c ...

M. Jawhar NFISSI, Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), a présidé la délégation marocaine qui a participé aux travaux de la 29ème réunion pl&eac ...

Dernière actualité[/tag] Le Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), Monsieur Jawhar NFISSI, a participé à la réunion présidée par Monsieur Mohamed Aujj ...

En application des dispositions de la loi n ° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et après avis du Chef du Gouvernement, l’Unité de Traitement du Renseignement Financier a procédé & ...

Après l’atelier de lancement en mai 2016 des travaux sur l’évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), un deuxième atelier de travail a été ...

Monsieur le Chef du Gouvernement a désigné M. Jawhar NFISSI Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), en vertu du Décret numéro 2.17.663, publié au Bulletin Officiel n ...

Le mandat de Mr Hassan ALAOUI ABDALLAOUI en tant que Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier, s’achève le 22 février 2017. Par décision du Chef du Gouvernement et conformémen ...

Le Coordinateur en guise de première étape de l’évaluation nationale du risque (ENR) de blanchiment de capitaux, la Banque mondiale recommande que le pays nomme un Coordinateur (ou chef de projet). Le Coordinateur pourrait ...

Dans le cadre de l’évaluation nationale des risques (ENR) liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (BC/FT), l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) a organisé, en ...

M. Bruno DALLES, directeur de TRACFIN, la cellule française de renseignement financier a effectué, à l’invitation de M. Hassan ALAOUI ABDALLAOUI, Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Finan ...

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et la cellule de renseignement financier belge (CTIF-CFI), MM Philippe MUELENAERE et Marc PENNA respectivement vice-pr ...

Monsieur Hassan ALAOUI ABDALLAOUI, président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier et Madame Pascale BOISSON, directeur  du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de la Prin ...