نظمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالرباط من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

أعطى انطلاقة هذه الورشة، التي تندرج في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لسنة 2023 المعتمدة من قبل الاجتماع العام الخامس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالرباط في نونبر 2022، خلال فترة ترأس المملكة المغربية للمجموعة، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بحضور السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمملكة المغربية.

وتميزت هذه الورشة، التي حضرها خبراء من المنظمات المشاركة وممثلون من الدول الأعضاء وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنوع المحاور والمداخلات والحالات العملية المتعلقة أساسا بأهمية التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهدافه.